Главная Закон и порядок Прокурор Советского района г. Томска требует взыскать с участников преступной группы миллионные прибыли от незаконной банковской деятельности

Прокурор Советского района г. Томска требует взыскать с участников преступной группы миллионные прибыли от незаконной банковской деятельности

2 second read
0
0
2

Прокурор Советского района г. Томска требует взыскать с участников преступной группы миллионные прибыли от незаконной банковской деятельностиПрокурор Советского района г. Томска Олег Фрикель обратился в суд с иском к участникам преступной группы.

Основанием для предъявления иска послужило вступление в законную силу приговоров по двум уголовным делам о совершении преступления, предусмотренного пунктом «а» части 2 статьи 172 Уголовного кодекса Российской Федерации (осуществление банковской деятельности без регистрации и без специального разрешения в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно, сопряжённую с извлечением дохода в крупном размере организованной группой).

Судом установлено, что организованная группа в составе четырёх человек привлекла подставных лиц для фиктивного создания организаций и регистрации в качестве индивидуальных предпринимателей, а также использовала ранее созданные и зарегистрированные на них организации. После этого, заранее распределив между собой роли в преступной группе, на протяжении более шести лет подсудимые осуществляли незаконные банковские операции с целью обналичивания денежных средств и их транзита (перевода) в интересах клиентов – иных организаций, заинтересованных в соответствующих услугах, в том числе с целью уклонения от уплаты налогов.

В результате действий организованной группы оборот по счетам используемых в преступной схеме организаций и индивидуальных предпринимателей превысил 650 млн. рублей, а полученный доход группы в виде процента от проведенных банковских операций составил не менее 5,9 млн. рублей.

С учётом этого прокурор района в судебном порядке потребовал взыскать со всех четверых соучастников преступления солидарно в пользу Российской Федерации всей суммы денежных средств, полученных преступным путем.

Иск находится на рассмотрении в Советском районном суде г. Томска.

В настоящее время по заявлению прокурора судом приняты решения о наложении арестов на имущество ответчиков.

Загрузить больше публикаций
Загрузить еще от Нина Князева
Загрузить еще в Закон и порядок

Смотрите также

Апелляционная судебная инстанция оставила без изменения судебное решение об удовлетворении иска прокуратуры о взыскании 3,9 миллиона рублей с бывшего главы Новосельцевского сельского поселения Парабельского района

Основанием для прокурорского вмешательства послужил установленный в ходе расследования и р…